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银行卡买卖涉及官员行贿受贿:收卡就像收名片

原标题:对银行卡交易中“黑市”的调查可以很容易地从网上购买他人的银行卡,花费数百元。

这些非法交易的银行卡已经成为金融犯罪和电信欺诈的温床,并形成了一个开放、获取、销售和使用他人银行卡的“灰色产业链”。

37号重案组(微信账号:中安37)调查发现,一些网上卖家出售了收购的银行卡、身份证、电话卡等。整套,价格从800元到1000元不等。

一些互联网金融公司以500元“便利费”的形式,租用大量其他银行卡为借款人办理大额贷款业务,只是为了规避国家“同一个人在同一网上贷款平台上借款不超过20万元”的规定。

银行卡销售背后有许多违法行为,包括电信欺诈、洗钱、贿赂、贿赂等。

央行相关负责人表示,许多个人信息存储在银行卡中。如果一个人出售自己的银行卡牟取暴利,它可能被持卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

一旦出售的银行卡出现信用问题,最终将追溯到核心账户,这将导致个人信用损失,甚至连带责任。

▲兼职员工租用身份证、银行卡和u盾换取报酬。

视频截图叫做“兼职工作”,实际上是银行卡交易的“兼职工作”。知名上市公司需要做会计业务并支付500元的硬费用。

兼职员工需要提前准备好银行卡,公司可以将钱转到银行卡上。

没有风险。

这笔钱是免费收取的。

“同样的招聘消息,叶军至少每天在数百个QQ群中发布。

招聘“兼职人员”只是一个幌子,他看中的是银行卡。

6月11日,重案组37(微信账号:中安37)联系了叶军。

他直言不讳地表示,该银行卡已出租给互联网金融公司过账,可以在5-7个工作日内退还给他,支付500元。每个人一年只能操作一次。

“每天都有十几个人来我这里租银行卡,有时一天30个人。

”他说,作为中介,他可以从自己招募的每一个“兼职”中获得100元的报酬。

在向重罪股37号特工反复确认是否有银行卡和网上银行u盾后,叶军和该特工同意前来公司签署协议。

6月15日下午,重案组37名侦探来到东城区王府井西街9号东方文化大厦3楼的会议室,叶军在那里等了很久。

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